Seguimos o modelo de governança corporativa e prezamos pela máxima transparência em todas as funções que desempenhamos. O nosso Conselho de Administração e a Diretoria Executiva compõem a estrutura organizacional da companhia e estão comprometidos com o propósito de construir um Brasil melhor e Sustentável.

Os membros do conselho e integrantes da Diretoria Executiva, zelam constantemente pelos nossos valores em todas as políticas estabelecidas. Sem perder de vista as necessidades e os objetivos dos clientes, empregados, acionistas, parceiros, fornecedores, comunidades em que estamos presentes e da sociedade como um todo.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

O nosso Conselho de Administração é um órgão colegiado extremamente importante para o sistema de governança corporativa.

O Conselho monitora as ações e resultados de curto prazo, mas é o responsável maior pelas ações de médio e longo prazos. Compete ao mesmo, dentre outras atribuições: 

  • Contribuir para o equilíbrio entre os interesses dos acionistas e dos administradores;
  • Zelar pela imagem, conceito e integridade da Companhia e de suas controladas perante o mercado e a sociedade;
  • Fixar a orientação geral dos negócios e das estratégias da companhia e de suas controladas, definir objetivos, diretrizes e aprovar investimentos;
  • Aprovar o planejamento estratégico da Companhia e de suas controladas proposto pela Diretoria, e acompanhar os resultados de desempenho da companhia, de suas controladas e da Diretoria;
  • Eleger, destituir e fixar a remuneração individual dos membros da Diretoria da MILPLAN e de suas controladas;
  • Propor e acompanhar projetos relacionados a novos negócios para a Companhia e suas controladas;
  • Garantir a qualidade da gestão da Companhia e de suas controladas, estabelecer regras de avaliação e desempenho, remuneração e sucessão aplicáveis aos membros da Diretoria;
  • Propor e acompanhar procedimentos de gestão de riscos empresariais para a Companhia e suas controladas;
  • Aprovar o organograma funcional da Companhia e de suas controladas;
    Aprovar e monitorar o código de conduta proposto pela Diretoria;
  • Contribuir para a definição dos códigos de boas práticas de governança e monitorá-los;
  • Escolher e destituir os auditores independentes, examinar e validar recomendações sobre os processos corretivos de auditoria;
  • Deliberar sobre a criação ou extinção de comitês especializados, definindo atribuições específicas, membros, cronograma de reuniões e regime de funcionamento;
  • Contribuir proativamente na prospecção de novos negócios, participações acionárias e/ou intensificação dos negócios.

Como previsto no Acordo de Acionistas da MILPLAN, o Conselho tem cinco membros, sendo três acionistas e dois independentes.

ACIONISTAS

  • Germana Guimarães Mendes Giannetti
  • Leonardo Guimarães Mendes

INDEPENDENTES

  • Marcelo Marques Moreira Filho
  • José Eduardo Quintella

DIRETORIA EXECUTIVA

É a responsável pela gestão de negócios sociais e pela prática de todos os atos de administração necessários ao cumprimento do objeto social e da estratégia definida pelo Conselho de Administração. Também executa suas deliberações e as da Assembleia Geral.

Além disso, ela garante a transparência da gestão, a adequação aos prazos gerenciais e a sustentabilidade dos negócios.

CEO

  • Leonardo Guimarães Mendes

DIRETOR DE OPERAÇÕES

  • Alencar de Souza Filho